송금하려는 해외 거래소나 지갑 주소가 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 규정에 저촉되지 않는지 AI로 실시간 분석하세요.
국제자금세탁방지기구(FATF)의 권고안에 따른 고위험 국가 및 제재 대상 명단을 대조하여 송금 정지 리스크를 사전에 차단합니다.
본 도구는 다크넷 마켓, 믹서(Mixer) 서비스 연루 계좌 여부를 확인하고, 최근 발생한 가상자산 해킹 사고와 관련된 지갑 주소와의 연관성을 분석합니다.
금융감독원의 의심거래보고(STR) 대상 여부를 판단하는 핵심 알고리즘을 통해 투명하고 안전한 코인 해외 송금 프로세스를 구축하고 규제 준수 평판을 관리할 수 있는 키워드 최적화 정보를 제공합니다.
1단계: 송금 목적지 주소(Destination Address)를 입력창에 붙여넣습니다.
2단계: 수신측이 거래소인지, 개인 지갑인지, 혹은 스마트 컨트랙트 주소인지 구분합니다.
3단계: AI가 온체인 데이터를 스캔하여 해당 주소의 리스크 점수(Risk Score)를 산출합니다.
4단계: 고위험 서비스(믹서, 도박 사이트 등)와의 거래 이력이 있는지 확인합니다.
5단계: 분석 보고서를 통해 안전 등급을 확인하고, 위험 등급이 높을 경우 대체 송금 경로를 검토하거나 송금을 중단할 것을 권고받습니다.